FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın (SBF) kasım ayındaki iflastan kısa süre önce Modulo Capital isimli bir kripto para şirketine 400 milyon dolar gönderdiği tespit edildi. New York Times’ın haberine göre SBF’nin Bahamalar’da yaşadığı yerleşkeye kayıtlı olan kripto ticaret şirketi Modulo’nun herhangi bir geçmişi ve kamuya açık profili bulunmuyor.
Federal savcılar, Sam Bankman-Fried‘ın Modulo ile olan ilişkisini inceleme altına aldı. Savcılar, FTX’in Modulo’ya yatırım yaparken müşteri fonlarını kullanıp kullanmadığı inceliyor. 400 milyon dolarlık harcamanın SBF’nin en büyük yatırımlarından biri olduğu belirtiliyor. FTX’in yeni yönetiminin de gözü Modulo’nun üzerinde.
FTX‘in 400 milyon dolarlık yatırımının akıbetinin belli olmadığı ancak yetkililerin uzun süredir bu yatırımdan haberdar oldukları belirtiliyor. SBF’nin Bahamalar’da tutuklanmasının ardından Modulo’daki fonları kullanarak kefaletle serbest kalma talebinin mahkeme tarafından reddedildiği ifade ediliyor.
NYT’nin haberine göre Modulo’nun ne kadar varlığı olduğu bilinmiyor. Bir kaynağa göre FTX’in iflasından kısa süre önce operasyonlarına başlayan şirketin büyük ölçüde kapanmak üzere olduğu aktarılıyor. Federal savcılar ise Modulo yatırımının suç gelirleri kullanılarak yapıldığı üzerinde duruyor. FTX’in yeni yönetiminin avukatları da Modulo’ya yatırılan parayı geri almayı ana hedeflerinden biri olarak belirledi.
Geçen hafta ABD’de SBF’nin Robinhood hisseleri ve Silvergate hesapları da dahil olmak üzere 700 milyon dolarlık varlığına el konulmuştu. 11 Ocak’ta FTX’in avukatları, şirketin nakit ve dijital olmak üzere 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını açıklamıştı. SBF’nin 300’den fazla şirkete 4.6 milyar dolar yatırım yaptığı tahmin ediliyor. SBF’nin yatırım yaptığı küçük şirketler ile sahibi olduğu kripto varlıkların değerini belirlemenin oldukça zor olduğu belirtiliyor.